Desde ayer es el tema de moda en noticieros y portales de internet, PANAMA PAPERS se trata de la mayor filtración de documentos de la historia, mediante esta investigación sale a la luz publica la actividad durante 40 años de un despacho en Panamá especializado en la creación de sociedades OFFSHORE y donde personalidades del mundo politico, deportivo, empresarial y del entretenimiento se ven implicados en casos de evasión de impuestos y lavado de dinero.
El siguiente video de la periodista Carmen Aristegui explica de manera sencilla lo que son los Panama Papers:
¿Como inicia la investigación y qué son los Panama Papers?
Hace más de un año, el periódico Süddeutsche Zeitung recibió de forma anónima 2.6 terabytes de archivos encriptados los cuales contenían 11 millones de documentos internos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca. El diario aleman compartió esta información con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ambos iniciaron una operación de investigación que incluyo a más de 370 de periodistas y 110 medios de más de 76 países.
La investigación periodística tuvo como objeto la revisión de cuentas bancarias, correos electrónicos y datos encubiertos de 214.488 sociedades offshore, compañías de titulares anónimos que son registradas en algún país en el que no realizan ninguna actividad económica y que pueden ser utilizadas como medio de evasión de impuestos o lavado de activos.
La investigación señala a cientos de personas entre politicos, jefes de estado, actores, deportistas y otras figuras públicas implicadas en el caso.
En resumen, Panama Papers es la investigación que revela como el despacho panameño, Mossack Fonseca, ha ayudado a sus clientes a blanquear dinero durante los últimos 40 años.
¿Qué son las sociedades offshore?
Son compañías constituidas por titulares anónimos habitualmente en países con condiciones de paraísos fiscales y donde la empresa no realiza ninguna actividad económica. Por lo general este tipo de sociedades no son ilegales, sin embargo las mismas pueden ser un poderoso instrumento para lavar dinero, evadir impuestos y ocultar patrimonio y beneficios proveniente de actividades ilícitas. Panamá posee un régimen tributario favorable para inversiones de empresas no residentes, las empresas offshore poseen grandes ventajas impositivas y confidencialidad y seguridad en sus actividades.
¿Quién es Mossack Fonseca?
El Grupo Mossack Fonseca es una firma de alcance global con sede en Panamá que cuenta con oficinas en 27 países y tiene a más de 600 empleados en 42 países. Fue creada en 1986 por Ramón Fonseca y Jurgen Mossack, está especializada en derecho comercial y en la creación de estructuras internacionales, así como en brindar servicios financieros que están al límite de la legalidad o en áreas muy grises de la ley.
Los implicados
La lista de posibles implicados es amplia e incluye a figuras importantes a nivel mundial entre ellas el Primer Ministro de Finlandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, quién tenía una deuda secreta con varios bancos de su país, mientras hacía negociaciones políticas acerca del futuro financiero de la población.
Personalidades como el ex presidente de la UEFA, Michel Platini, el actual presidente de Argentina, Mauricio Macri, empresas vinculadas a Lionel Messi, los empresarios mexicano Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca y Juan Armando Hinojosa Cantú, amigo del presidente Enrique Peña Nieto.
La lista también incluye amigos cercanos del de Rusia, Vladimir Putin; la hermana del rey Juan Carlos, Pilar de Borbón; el rey de Arabia Saudí, Salmán bin Abdulaziz; el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko; el padre del primer ministro británico, Ian Cameron; el ex primer ministro de Irak,Ayad Allawi; la hija del ex presidente de China, Li Xiaolin; el actual presidente, Xi Jinping; el hijo de Kofi Annan; el actor Jackie Chan y los hermanos Pedro y Agustín Almodóvar.
En Honduras
La investigación Panama Papers no deja por fuera a Honduras. El Diario La Prensa publicó el día de ayer que hasta el momento el empresario César Rosenthal, hijo de Jaime Rosenthal, es el único hondureño que aparece en la lista de los documentos investigados.
El medio sanpedrano especifica que: “César Rosenthal está vinculado a una sociedad offshore propietaria de un avión retenido e inspeccionado en Guatemala como parte de las investigaciones a miembros de su familia por blanqueo.”
La empresa Renton Management SA fue constituida en Panama en 2014 como medio para comprar una aeronave, Rosenthal es socio y presidente de la misma.
